SportBank и скрытые капиталы: Госфинмониторинг Украины обвиняет Никиту Измайлова в отмывании денег
Британские СМИ подозревают основателя SportBank Никиту Измайлова в госизмене, финансовых махинациях и выведении средств за границу, а также предполагают его связи с Газпромбанком.
Публикации с таким обвинениями появились в британских СМИ, обратил внимание "Инсайдер". Отмечается, что речь идет об уголовном деле № 42023000000001384, которым занимается Главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР).
Журналисты добавили, что в рамках этого дела в январе 2024 года в офисах SportBank, у самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина прошло более 20 обысков. Утверждается, что расследование касается "госизмены, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов".
"За эти преступления по украинскому законодательству предполагается наказание в виде до 15 лет тюремного заключения с последующей конфискацией имущества. В ходе обысков, как пишет украинская пресса со ссылкой на определение суда, были изъяты несколько десятков тысяч долларов наличными, а на имущество, которым пользуется SportBank и Никита Измайлов, был наложен арест", – говорится в материале.
Кроме того, как отмечают СМИ, во время обысков были изъяты документы, которые свидетельствуют о возможном участии SportBank в незаконной букмекерской деятельности. При этом отмечается, что часть игорного бизнеса Украины якобы имеет связи с российскими капиталами, черными схемами и криминалом.
Читайте на эту же тему:Субподрядчик Балтийского флота Армен Амбарцумян обвиняется в хищении 215 миллионов
Подчеркивается, что глава Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский уже поднимал вопрос о том, как управляющая компания N1 Никиты Измайлова и SportBank, вероятно, отмывали десятки миллионов долларов в Украине. Британские медиа также подчеркивают, что, по их данным, Измайлов мог инвестировать часть отмытых средств в стартап SteadyPay, принадлежащий компании Steadypay Limited.
Эта компания зарегистрирована в Великобритании, ее связывают с бывшим заместителем председателя правления российского Газпромбанка Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании, утверждают британские журналисты.
Они считают, что в скором времени внимание на бизнес и возможные российские связи Измайлова могут обратить украинские и зарубежные правоохранительные органы. Происхождением средств бизнесмена и вероятными схемами их отмывания и вывода за границу также может заинтересоваться Национальный банк Украины.
Автор: Юлия Абштейн