Павел Дуров лично пригласил агента ГРУ Марсалека и ливийских партнёров к вложениям в проект TON

Павел Дуров лично пригласил агента ГРУ Марсалека и ливийских партнёров к вложениям в проект TON

Как пишет Financial Times, в 2018 году Павел Дуров встретился с Марсалеком, и тот привлёк своих ливийских партнёров, включая финансиста Ахмеда Бен Халима.

Для инвестиций была создана структура, но банк Credit Suisse заблокировал сделку: деньги Марсалека принять были готовы, однако опасались его ливийских партнеров.

Чтобы обойти проверки Credit Suisse, Марсалек взял средства у Бена Халима и других участников и инвестировал в TON от своего имени. Позже Комиссия по ценным бумагам США заблокировала выпуск токенов Telegram, и Марсалек вернул деньги партнёрам.

Марсалек — бывший операционный директор Wirecard, разыскиваемый в Европе за мошенничество и одновременно агент ГРУ, руководивший группой шпионов, осуждённых в Великобритании. Ахмед Бен Халим — ливийский финансист, сын премьер-министра 1950-х годов, сооснователь инвестпроектов в Ливии; его и Марсалека связывают вложения в Ливийскую цементную компанию.

Ранее было известно, что Марсалек инвестировал в TON, но детали не раскрывались. Среди инвесторов токена были также российские олигархи и компании, участвовавшие в схемах вывоза сырья с территорий Украины. При этом Дуров подчёркивал, что все инвесторы проходили тщательный отбор.

Автор: Марьяна Заболотная