Осуждённый за наркопреступления житель Тайваня выдавал себя за крупного зарубежного инвестора в грузинском Батуми
Тайванец, которого называли крупным иностранным инвестором в грузинском городе Батуми, на самом деле является разыскиваемым наркопреступником, который бежал из своей страны в 2014 году.
Томас Сюй родился на Тайване под именем Хсу Минг-чин, но покинул страну в 2014 году после осуждения за производство метамфетамина.
После ухода с Тайваня он получил гражданство Филиппин и Камбоджи, дважды меняя имя.
Полиция трёх стран подозревает Сюя в финансировании поставки наркотиков на сумму 364 миллиона долларов в 2016 году, связанной с крупной азиатской наркосетью — синдикатом Sam Gor. (Сюй не обвинялся в этом преступлении, отчасти потому что Тайвань не имеет договора об экстрадиции с Камбоджей.)
Сюй прибыл в Грузию в 2021 году как представитель Lixin Group, камбоджийского конгломерата недвижимости, и участвовал в крупных мероприятиях от имени компании. Однако юристы Lixin теперь утверждают, что Сюй не имел никакого отношения к группе.
Крупный проект Lixin в Грузии — башни Halcyon — должен был стать самым высоким зданием в Батуми. Но через четыре года после запуска проекта строительство так и не началось, а архитектурные рендеры башен на сайте Lixin сильно напоминают проект в Китае, созданный покойной британской архитекторшей Заха Хадид.
В мае 2022 года в центре заполненной арены небольшой мужчина в тёмно-синем костюме принимал аплодисменты тысяч футбольных фанатов, получая плакетку с назначением его почётным президентом ФК «Динамо Батуми», одного из лидеров грузинской футбольной лиги.
Плакетка называла его Томасом Сюем, основателем Lixin Group, крупного застройщика в Камбодже, который только что подписал контракт на спонсорство «Динамо Батуми».
Мероприятие мая 2022 года стало кульминацией серии инвестиций Сюя, который недавно приехал в Грузию с большими обещаниями о том, что он и Lixin Group могут сделать для небольшой страны на Южном Кавказе.
Публикация в грузинском СМИ Primetime утверждала, что Сюй настолько полюбил Батуми, что привёз туда семью. В статье говорилось, что Сюй, указанный как инвестор, родившийся в Камбодже, планировал вложить через Lixin Group инвестиции на сумму 1 миллиард грузинских лари (около 370 миллионов долларов).
В статье также были фотографии Сюя с его партнёром и детьми на частном самолёте и во время лыжной поездки, а также архитектурный рендер его флагманского проекта — башен Halcyon с террасами на крыше и бассейнами.
Сюй демонстрировал, что его интересует не только прибыль: он хотел быть благодетелем Батуми. Когда в октябре 2021 года рухнуло семиэтажное жилое здание, Lixin Group пожертвовала более 100 000 долларов пострадавшим. Компания также начала спонсировать местный летний фестиваль и волейбольный турнир.
Томас Сюй казался идеальным иностранным инвестором. Но у него был секрет.
Камбоджийский благотворитель на самом деле был осуждённым производителем метамфетамина на Тайване, согласно публичным записям и судебным документам, полученным OCCRP и партнёрами. Сюй, ранее Хсу Минг-чин, бежал с Тайваня в 2014 году и до сих пор разыскивается. Полиция трёх стран также подозревает его в финансировании поставки наркотиков на 364 миллиона долларов, связанной с крупным азиатским синдикатом. (Он не был обвинён в этом преступлении отчасти из-за отсутствия договора об экстрадиции между Тайванем и Камбоджей.)
Когда OCCRP спросил Lixin Group о Сюе и его роли в компании, юристы группы заявили, что он не имеет к ней никакого отношения.
«Г-н Томас Сюй/Хсу Минг-чин не участвует в бизнесе какой-либо организации внутри Lixin Group», — сказано в письменном ответе. Они отвергли пресс-релизы и рекламные материалы, которые указывали Сюя как председателя Lixin, как «фактически неверные».
Ссылки на Сюя как на председателя Lixin и видеоматериалы с его участием на мероприятиях были удалены с сайта Lixin Group и YouTube после запросов OCCRP.
Так что же он делал в Батуми?
Современные СМИ и пресс-релизы подтверждают, что Сюй приехал в город, чтобы вести дела от имени Lixin, и начал активно. Он быстро сделал крупную инвестицию в Halcyon, обещавшую изменить силуэт Батуми и обновить набережную.
Но на следующий год всё изменилось. Он начал выводить свои грузинские активы из-под контроля — и в итоге передал их своему старшему брату Хсу Минг-чао, публичному лицу Lixin Group и её генеральному директору.
Он сначала перевёл свою долю в 5,2 миллиона долларов в Halcyon своей партнёрше Чен Я-Вэнь за символическую сумму, которая затем передала её Хсу Минг-чао. Также были переданы две другие грузинские компании — Lixin Travel и Lixin Trading.
Теперь Хсу Минг-чао владеет или совместно владеет недвижимостью на сумму почти 22,7 миллиона долларов через эти и другие компании, а имя Сюя исчезло с этих активов.
Самым заметным остаётся проект Halcyon. Lixin Group рекламирует его как «самое высокое здание в Грузии и объект мирового класса». Но строительство не началось, и архитектурные рендеры зданий сильно напоминают проект башни в Шэньчжэнь-Бэй, Китай, работы покойной звёздной архитекторки Заха Хадид.
Представитель компании Грант Тао заявил, что Halcyon Towers всё ещё находится «на ранней стадии концептуального планирования», а дизайн, размещённый в интернете, является «предварительной концепцией» и «не окончательным результатом».
«Клиент заявляет, что является ответственным застройщиком и не будет заниматься недвижимостью, подозрительной в незаконной или несоответствующей деятельности», — добавил он о Lixin.
«Никто не проявил интереса к выяснению, какие финансовые группы и интересы стоят за так называемым крупным инвестором, — сказал Чквадуа.
На другом конце света, в Камбодже, Lixin Group действительно является крупным игроком в сфере недвижимости, реализуя несколько крупных проектов, включая целый новый город рядом с туристическим центром Сиануквиля. Там компания также выстраивает связи с высокопоставленными чиновниками и проводит торжественные мероприятия по завершении этапов строительства.
Однако за блеском скрыта тёмная сторона. В апреле 2025 года ООН опубликовала доклад о камбоджийском застройщике, сильно похожем на Lixin. В докладе он называется «Бизнес Группа 2» или «BG2». Трое участников подготовки подтвердили OCCRP, что «BG2» — это Lixin Group.
Доклад описывает группу как «крупное преступное объединение на Меконге», основанное двумя тайваньцами, включая одного, до сих пор разыскиваемого на Тайване за торговлю наркотиками, прежде чем группа расширилась в Камбодже, а затем и в Грузии.
«Помимо деятельности в Юго-Восточной Азии, BG2 значительно расширилась в Грузии, где зарегистрировано не менее 25 компаний», — говорится в отчёте.
«Интересы сосредоточены в прибрежном городе Батуми, который всё чаще связывают с онлайн-азартными играми и кибермошенничеством, подобным зафиксированному в Юго-Восточной Азии».
Представитель Lixin, Грант Тао, заявил, что группа не знала о докладе ООН, но решительно отвергла обвинения в незаконной деятельности или участии в азартных играх и кибермошенничестве.
Хотя Lixin никогда официально не обвинялась в кибермошенничестве, OCCRP и партнёры нашли китайские судебные решения, в которых компания Lixin в Камбодже привлекала китайских работников к мошенничеству через колл-центры.
Доклад ООН также отмечает связь «BG2» с крупным грузинским футбольным клубом: «В последние годы BG2 инвестировала миллионы долларов, став главным спонсором топ-клуба, демонстрируя стремление развивать легальный публичный имидж и влияние в стране».
Юристы Lixin отрицали участие компании в какой-либо незаконной деятельности. После запрета онлайн-казино в Камбодже компании Lixin вышли из этого бизнеса.
Они заявили, что Lixin прекратила спонсорство футбольного клуба Батуми и категорически отрицала, что Томас Сюй когда-либо был его почётным президентом — несмотря на многочисленные фотографии и видео с этим событием.
Взрыв и арест
Взрыв в квартире Томаса Сюя был лишь началом его проблем.
Это произошло в октябре 2009 года. 29-летний житель города Гаосюн на юге Тайваня объединился с сильно задолжавшим химиком, чтобы готовить кристаллический метамфетамин. Но при первой попытке инженер не надел перчатки, что создало статический заряд, воспламенивший водород. Химик провёл пять дней в больнице с ожогами, после чего Сюй — тогда ещё известный под именем Хсу Минг-чин — приказал ему продолжить работу.
Страх перед полицией и жалобы соседей на запах заставили тайную лабораторию переезжать трижды, согласно трём тайваньским судебным решениям. После нескольких неудач и замечаний со стороны Сюя инженер наконец извлёк эфедрин из 2 000 таблеток холодного лекарства, предоставленных Сюем.
Однако предприятие оказалось проклятым. Когда партия наркотиков для Индонезии была организована, её перехватили в Джакарте в марте 2010 года. Разгневанный Сюй вместе с четырьмя сообщниками похитил человека, которого они считали информатором полиции, удерживая его 21 час и требуя компенсацию за предполагаемую утечку информации.
Сюй, химик и ещё двое были арестованы на Тайване. В марте 2012 года Сюй приговорён к 12 годам за «финансирование и поставку сырья» для операции. Ему добавили ещё 8 лет за грабёж и признали виновным в незаконном задержании по делу о похищении.
Несмотря на проигрыш последней апелляции в декабре 2013 года, Сюй сумел бежать с Тайваня, так и не отбыв срок. Тайваньская полиция подозревает, что он использовал два поддельных паспорта.
Социальные сети показывают, что уже 13 декабря 2013 года он находился в Камбодже, публикуя фотографии храмов Ангкора и бассейна под солнцем.
Тайваньская полиция сообщила, что Сюй начал строить корпоративную карьеру в Камбодже вместе с братом, Хсу Минг-чао, который уже переехал в Юго-Восточную Азию, параллельно создавая новую личность.
«Он бежал в Камбоджу с поддельным паспортом и вместе со старшим братом Хсу Минг-чао управлял там недвижимостью и другими бизнесами», — говорится в заметке из 2017 года.
В октябре 2018 года Сюй получил паспорт Филиппин с фотографией, но другим именем — Xu Dong Enriquez, с поддельной информацией о месте рождения (Кесон-Сити).
Используя новый паспорт и идентичность, в 2019 году он получил гражданство Камбоджи, снова сменив имя на Томас Сюй.
Виски, джаз и недвижимость
Старший брат Сюя, Хсу Минг-чао, начал карьеру в тайваньской недвижимости, помогая управлять продажами объектов в городе Тайчжун. Он впервые посетил Камбоджу в 2012 году и был впечатлён перспективами роста страны.
«Для других Камбоджа — просто бедная страна третьего мира, но в глазах Хсу Минг-чао это был процветающий «золотой петух», как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу в 1990-х», — писала статья 2020 года.
В это время столица Камбоджи, Пномпень, находилась на пороге строительного бума благодаря иностранным инвестициям, особенно из богатых азиатских стран.
В 2015 году были созданы несколько камбоджийских компаний с Хсу как директором, включая Lixin Construction Co Ltd. Компании действуют под брендом Lixin Group, имея стильный сайт и страницы в соцсетях.
Старший брат Хсу увлекался интерьерами, виски и джазом. Он также использовал имя Kevin Hsu.
К 2017 году Lixin Construction запустила строительство CEO Center — роскошного 33-этажного комплекса в Пномпене. Первым партнёром был K T Pacific Group Ltd, связанный с женой камбоджийского магната Sy Kong Triv, который имел связи с правящей партией. На церемонии присутствовал зампремьер Мен Сам Ан.
В 2018 году состоялась закладка CEO Center. Братья Хсу приняли участие, окружённые чиновниками, они засыпали песок у красно-золотого «столпа-хранителя» — символа удачи. В течение года потомок семьи Хун стал акционером и директором одной из компаний Lixin.
Семья Хун правила Камбоджей четыре десятилетия, а братья Хсу активно поддерживали их, делая пожертвования Красному Кресту Камбоджи.
Lixin также спонсировала выпуск похвальной биографии Хун Сена в 2023 году, проведя презентацию в Пномпене.
Поставка наркотиков, связанная с крупным синдикатом
Пока Хсу Минг-чао сосредоточился на недвижимости, его брат, возможно, занимался другим прибыльным делом.
В апреле 2016 года тайваньский капитан судна и пятеро других отправились в Японию на катамаране La Gaeta, затем встретились с другим судном в Восточно-Китайском море, чтобы загрузить метамфетамин, согласно трём японским судебным решениям.
При швартовке в Окинаве 10 мая таможня обнаружила 597 кг метамфетамина, стоимостью около 364 миллионов долларов.
Тайваньская полиция приехала в Окинаву для допроса капитана. Расследование привело к подозрению, что Сюй финансировал операцию. Обвинений против него не предъявлено из-за отсутствия дипломатических отношений между Тайванем и Камбоджей.
Две правоохранительные организации и отчёты UNODC показали, что наркотики могли быть связаны с синдикатом Sam Gor и произведены в Золотом треугольнике Мьянмы.
Связь с синдикатом подтверждалась фотографиями на телефонах задержанного участника Sam Gor.
Лидер синдиката Tse Chi Lop, канадец, был арестован в Амстердаме в 2021 году и экстрадирован в Австралию, где получил до 16 лет за торговлю наркотиками.
Криминальный альянс Sam Gor
Синдикат Sam Gor — союз триад и других групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предположительно возглавляемый Tse Chi Lop («Азиатский Эль Чапо»).
С 2014 года в горах Мьянмы создавались промышленные лаборатории, где тайваньские химики производили метамфетамин в больших объёмах.
Несмотря на арест некоторых лидеров, синдикат продолжает торговлю наркотиками. По данным Филиппинского агентства по борьбе с наркотиками, группа ответственна за более одной тонны кристаллического метамфетамина, обнаруженной у побережья.
Партнёр в бизнесе и личной жизни
В 2021 году Сюй и его партнёрша Чен Я-вэнь начали инвестиции Lixin в Грузии, согласно публичным данным. Чен ранее участвовала в бизнесе Lixin, была директором Lixin Land Co., Ltd.
Компания Сюя Construction Company купила 50% Halcyon за 5,2 млн долларов в августе 2021 года. Через шесть месяцев Сюй продал компанию Чен за символическую цену в 100 лари. Год спустя она передала компанию Хсу Минг-чао, нынешнему владельцу Lixin Construction.
В сентябре 2021 года Чен купила 14 квартир на побережье Батуми за 1,3 млн долларов, а через 10 дней перепродала 10 из них Сюю и Хсу за 200 000 долларов.
Чен также участвовала в приобретении Pirimze Plaza в Тбилиси, которая теперь принадлежит Хсу и китайскому бизнесмену Лин Вэйсиону, подозреваемому в Филиппинах в коррупции и наркотрафике.
Кто такой Лин Вэйсион?
Лин был финансовым директором компании Pharmally Pharmaceutical Corp, которую власти Филиппин обвиняют в продаже государству завышенных комплектов для тестирования и средств индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19. Он был обвинён в нарушении антикоррупционных законов, против него выдан ордер на арест, и он до сих пор находится в розыске.
Кроме того, Лин подозревается Филиппинским агентством по борьбе с наркотиками в торговле метамфетамином. Утекшие полицейские отчёты включали его в список китайских бизнесменов, подозреваемых в управлении лабораториями метамфетамина. В отчётах Лин фигурировал как ключевой финансист и организатор ввоза, перевалки и местного распространения метамфетамина. На данный момент ему не предъявлены обвинения по делам о наркотиках.
Во время слушаний в Конгрессе Филиппин в ноябре 2024 года тогдашний директор PDEA Моро Вирджилио Лазо подтвердил, что Лин классифицирован как «наркопреступная личность», и ранее уже был пойман в лаборатории метамфетамина в 2004 году.
Лин и его жена также владели компанией Xionwei Technology, оператором Philippine Offshore Gaming Operator (POGO), которая, согласно промежуточному отчёту Конгресса, была связана с мошенническими центрами и торговлей людьми. Пять из семи случаев похищения, связанных с POGO, включали Xionwei Technology.
В августе 2022 года Чен зарегистрировала компанию Business Center Pirimze как единственный акционер. Через два месяца фирма купила многоуровневую парковку за 3 млн долларов и потратила ещё 9,4 млн долларов на покупку основной части Pirimze Plaza, используя банковские кредиты. Позднее Чен продала 80% компании Хсу и 20% Лину.
Юристы Lixin подтвердили, что Лин является бизнес-партнёром Хсу, в том числе в Business Center Pirimze, и заявили, что Хсу «не был осведомлён о предъявленных обвинениях» Лину.
Хотя юристы Лина заявили, что он «больше не владеет долями» в компании и получил полную оплату, последние доступные документы за сентябрь всё ещё указывают Лина как акционера.
После запросов OCCRP компания Lixin провела корпоративную перестройку в Грузии: Чен была заменена на Хсу в качестве директора Business Center Pirimze 29 июля 2025 года и 5 августа — в Lixin Construction. Статья грузинских СМИ с изображением Сюя и его семьи была удалена в начале августа после запросов журналистов.
На сегодняшний день участок Halcyon в Батуми остаётся полностью неразвитым, на фоне бизнес-спора и судебных разбирательств. Дополнительно, партнёр Lixin в проекте — турецко-грузинский бизнесмен Галип Эзтюрк — был осуждён за наркотики в 2023 году. (Эзтюрк, который находится в розыске в Турции после осуждения за убийство в 2012 году, вышел на свободу после сделки с грузинской прокуратурой в 2025 году. Он не ответил на запросы журналистов.)
Комментарий Transparency International
Представитель Transparency International Чквадуа отметил, что проект Halcyon является примером строительного сектора, доминируемого могущественными элитами и финансируемого иностранным капиталом неизвестного происхождения.
«Батуми может превращаться в привлекательное место для транснациональных … криминальных игроков», — предупредил он.
Он добавил, что «интересы жителей и городское развитие в значительной мере игнорируются».
Автор: Марьяна Заболотная