«Гранова» под прикрытием БЭБ: как бизнес Дмитрия Коваленко использует офшоры для вывода валютной выручки и блокирует расследования
Информационная бомба в середине марта: в интернете сообщили о задержании Дмитрия Коваленко — владельца аграрных и добывающих компаний — Национальным антикоррупционным бюро. Официального подтверждения нет. Но даже неподтвержденная новость сделала свое дело. Она обнажила двойные связи Коваленко: с одной стороны — подсанкционные личности, с другой — генералы украинской правоохранительной системы.
Дмитрий Коваленко не слишком публичный бизнесмен. В прошлом СМИ подозревали его в закупке угля на присоединенных территориях. Впрочем, он через суды пытается вычистить сеть от этих упоминаний. С 2023 года Коваленко резко сменил сферу деятельности и стал владельцем аграрного холдинга «Гранова». Далее он подался в добывающий бизнес и наконец арендовал землю на Закарпатье под строительство индустриального парка.
Именно на Закарпатье, в Ужгороде, по информации журналиста Виталия Глаголы, правоохранители задержали Дмитрия Коваленко.
В 2024 году Свалявский горсовет поддержал создание в регионе индустриального парка «Энерджи груп». ТОВ «ВДЛ» получило 10 гектаров земли под его строительство. Соучредителями этой компании являются Леонид Иванов, Дмитрий Коваленко и его кипрский офшор Afki investments limited.
Этот же Иванов является соучредителем ТОВ «ИДЛ Гласс», которое построило на территории парка завод по производству стеклопакетов «EDL Glass». Вместе с Ивановым фирмой владеет сын Дмитрия Коваленко Даниил
Леонид Иванов оказался очень интересной личностью с широкими бизнес-связями. В 2018 году он вместе с действующим руководителем Бюро экономической безопасности Полтавской области Олегом Пахницем основали адвокатское объединение «Де-факто».
С приходом на должность в БЭБ в 2022 году Пахниц показал впечатляющую декларацию, в которой десятки тысяч квадратных метров земли, куча нежилых помещений, квартиры, многочисленные автомобили. У него даже был небольшой частный самолет. Большинство земельных участков Пахница расположены в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области. В этом же населенном пункте, кстати, расположен роскошный особняк олигарха Игоря Коломойского.
До того как прийти в БЭБ, Пахниц с 2014 года занимался бизнесом, который сейчас продолжает вести его жена. Вместе с упомянутым бизнес-партнером Коваленко Леонидом Ивановым, Светлана Пахниц является соучредительницей Торгового дома «Релакс» и ЧП «Релакс».
С конца 90-х и до 2014 года Пахниц работал в органах прокуратуры. И это уже традиционная история для украинских правоохранителей, когда они после службы резко становятся успешными бизнесменами. Но так, чтобы после бизнеса возглавить областное Бюро экономической безопасности, бывает довольно редко.
В контексте связи Дмитрия Коваленко и бэбовца Олега Пахница есть интересная деталь. Полтавское БЭБ ведет расследование возможных злоупотреблений холдинга «Гранова». Компании Коваленко подозревают в махинациях для уменьшения налоговой нагрузки. В частности следствие выяснило, что «Гранова» покупала зерно за наличные, затем «рисуя» фиктивные налоговые накладные.
«В производстве детективов Подразделения детективов Территориального управления БЭБ в Полтавской области находится уголовное производство №42024170000000045 от 19.04.2024 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, по факту того, что группой лиц на территории Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей на постоянной основе осуществляется приобретение сельскохозяйственной продукции за наличные средства, без отражения по бухгалтерскому учету и налоговой отчетности, с последующим ее оформлением на реквизиты субъектов хозяйствования с признаками риска и реализацией в режиме экспорт, без возвращения валютной выручки, в результате чего уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в материалах судебного дела.
В ходе оперативного сопровождения уголовного производства детективами было получено оперативная информация относительно приобретения сельскохозяйственных культур за наличные средства должностными лицами связанных между собой предприятий группы «Гранова» к которой входят: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавловка», ТОВ «Гранова Миргород», ТОВ «Гранова Украина».
Осенью 2024 года на предприятиях были проведены обыски и изъяты документы, которые доказывали вероятное уклонение от уплаты налогов. Впрочем, в декабре 2024 года суд отказал в аресте имущества, изъятого в компаниях группы «Гранова».
Читайте на эту же тему:The offshore mollusk and currency sabotage: how Dmitriy Kovalenko's Granova obstructs inquiries into the diversion of grain and gas earnings under the guise of BEB
Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
Ситуация выглядит несколько странно, ведь фактически начальник полтавского БЭБ Пахниц связан с бизнесменом Коваленко, относительно компаний которого бюро ведет расследование. В этом усматривается явный конфликт интересов.
77% ТОВ «Гранова Украина» записано на Сергея Тиглого. Как можно узнать из судебного документа, он является начальником службы безопасности Дмитрия Коваленко. Этот же охранник в 2019 году был среди соучредителей ТОВ «Атем-плюс», участницей которого также была Наталия Старовойтова.
Эта женщина была соучредительницей ТОВ «Эксимсиль», которое массово выигрывает государственные тендеры на поставку соли. Также она фигурирует в документах ТОВ «Гроферт», где засветился сын Коваленко Даниил и еще одна его кипрская офшорка Afex investments limited.
Сын Дмитрия Коваленко Даниил до декабря прошлого года также владел компанией, которая занимается реализацией соли – ТОВ «Солт индастри». Его компаньоном в ней был бывший начальник государственного предприятия «Артем-соль» Виктор Юрин.
Старовойтова связана с Коваленко и еще одной фирмой – «Навигатор инвест». В ней бизнесмен сотрудничает с группой бывшего нардепа Виталия Данилова и Сергея Пробилова. А вот фирму со схожим названием «Навигатор Майницкое» бизнесмен перекупил у скандального бизнесмена Игоря Мазепы. Эта компания занимается добычей газа на Майницком месторождении.
И хотя сейчас Коваленко допустили к разработке газового месторождения, в прошлом правоохранители подозревали его в незаконной добыче полезных ископаемых. До весны 2025 года он был одним из соучредителей ТОВ «Древстецкомпания». В 2022 году Служба безопасности Украины выявила фирму в том, что вместо исследования месторождения она начала промышленную добычу янтаря на Житомирщине. Были проведены обыски и изъяты десятки килограммов незаконно добытого янтаря-сырца, расфасованного в зависимости от фракции, предварительно оцененного более чем в 2,5 миллиона гривен. То есть подозреваемого в нелегальной добыче янтаря сейчас допустили снова к добыче, хотя и другого ресурса – газа.
Возвращаюсь к охраннику Сергею Тиглому, на которого записаны некоторые фирмы Дмитрия Коваленко, выяснилась интересная деталь. Его жена Наталия Андрушина работает старшим оперуполномоченным Национальной полиции в Днепропетровской области. В декларации она указала, что ее муж работает в ТОВ «Гранова Украина», правда его зарплату не было указано.
В группе компаний «Гранова» работает еще одна интересная личность – Анастасия Тиманова. Эта женщина возглавляла дубайскую фирму Коваленко Plaimp SFP limited. «АНТИКОР» ранее писал, что по сути это кредитный союз, который скупает долги. Одним из должников была компания российского миллиардера Константина Струкова «МелТЭК».
До 2021 года Тиманова также была в ТОВ «Агрофирма Ясенивская», которой управлял Юрий Фесенко из санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны. Фирма занимается добычей угля и ранее в ней светился и сам Дмитрий Коваленко.
Также Коваленко был соучредителем ТОВ «ГОФ Даривская», которая в 2012 году перешла к племяннику бывшего заместителя министра так называемой «ЛНР» Александра Мельничука. Хотя на 2025 год фирма продолжает принадлежать пособнику Мельничуку, она зарегистрирована в Киеве. В 2021 году «Следствие.инфо» сообщало, что Мельничук-младший с присоединенной Луганщины зарабатывает миллионы на торговле углем в Украине.
Тем более странно, что среди разветвленной сети связей он связан с определенными фигурами в правоохранительных органах. Если окажется, что именно Коваленко продвинул на должность главы полтавского БЭБ своего товарища из Днепра, то это будет очень опасным прецедентом. Ведь в таком случае окажется, что тот, кто сотрудничает с сепаратистами, имеет влияние на правоохранительный орган в Украине.
Автор: Николай Герасименко