Железняк Ярослав – вся информация о персоне

04.10.2024 930 Мафиози

Как Айбокс-банк Алены Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" подпольного онлайн-казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

25.07.2024 979 Коммерсанты

"Айбокс-Банк" Алёны Дегрик-Шевцовой помог "отмыть" почти 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Горячие новости

Мантуров и Скоч: как коррупционная связь их семей влияет на бизнес и власть в России 09 декабря 2024 г., 17:13

Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити» 09 декабря 2024 г., 16:53

Крах ГМЗ и загадочные сделки: Авдолян в центре скандала с выводом активов 09 декабря 2024 г., 12:17

"Лесная мафия" Подмосковья: от изъятия федеральных земель до дворцов олигархов 09 декабря 2024 г., 10:34

Патриотизм по-единороссовски: близкие Владимира Уйбы владеют домом в Италии 08 декабря 2024 г., 16:03

Все горячие новости

Последние новости

Воронов и его сообщники задержаны по делу о взятке за госконтракты на Ямале 09 декабря 2024 г., 17:48

Трамп планирует отменить гражданство США по праву рождения сразу после инаугурации 09 декабря 2024 г., 17:44

Врио губернатора Курской области призвал чиновников "покаяться" за нарушения 09 декабря 2024 г., 17:39

Бывший чиновник Росжелдора Павел Веселов арестован по делу о взятке 09 декабря 2024 г., 17:35