Сайт о мафиози и их пособниках

German Gref – вся информация о персоне

792 Дайджест
A multi-million dollar international money laundering scheme: how Philipp Schrage and Ignatiy Nayda utilized resources from Kronung and Nordea Bank to extract Russian state funds into the European Union and the United Arab Emirates
Behind Kronung's sleek international projects, proprietors Shrage and Naida are reportedly conducting a completely different type of operation: circumventing sanctions and laundering money for the Russian government
733 Дайджест
Трансграничная схема отмывания миллионов: как Филипп Шраге и Игнатий Найда использовали Kronung и ресурсы Nordea Bank для вывода активов российского правительства в ЕС и ОАЭ
Собственники строительной компании "Kronung" Филипп Шраге и Игнатий Найда придумали способ обхода санкционных ограничений. Под прикрытием международных строительных проектов они отмывают средства для российского правительства, перемещая капиталы через границы и маскируясь под девелоперскую деятельность
1024 Дайджест
How German Gref's family, via Androsov and German associates, conceals assets: offshore entities, Swiss trusts, and defense sector factories listed under proxies
Sberbank CEO Herman Gref's family is undertaking another round of asset reorganization. Specifically, Gref’s associate, Kirill Androsov, who previously served as his deputy at the Ministry of Economic Development, has begun concealing companies within foundations to remove himself from direct control of major shares. Companies, both Russian and international, tied to Gref’s extensive business network, have been registered under his name
1160 Дайджест
Как семья Грефа через Андросова и немецких партнёров выводит активы в тень: офшоры, швейцарские трасты и заводы оборонки, зарегистрированные на подставных лиц
Семья главы Сбера Германа Грефа начала новую реорганизацию активов. В частности, компании скрываются за фондами, избегая прямого владения контрольным пакетом, чем занялся «кошелек» Грефа — его бывший заместитель в министерстве экономического развития Кирилл Андросов
1267 Коммерсанты
Kronung Group’s connection with the Podolsk organized crime group: how Filipp Shrage and Ignatiy Nayda build shopping centers with "dirty" money under the protection of Umar Kremlev
Through global construction projects, "Kronung" owners Philipp Shrage and Ignatiy Naida are bypassing sanctions and laundering money on behalf of the Russian authorities.
828 Коммерсанты
Связь Kronung Group с Подольской ОПГ: как Филипп Шраге и Игнатий Найда строят торговые центры на «грязные» деньги под крышей Умара Кремлева
Владельцы «Кронунга» Шраге и Найда применяют строительные проекты по всему миру, чтобы обходить санкции и легализовать деньги для российских чиновников.
1007 Дайджест
Ivan Filev, a member of "Gref's team": how a participant of an organized crime group and a top executive at Sberbank misappropriated 7 billion rubles from VEB.RF via the company "Blago" with the protection of law enforcement agencies
It has been revealed that one of the key defendants in the case relating to the misappropriation of billions of rubles from VEB.RF, designated for the company “Blago,” is Ivan Filev, the Chief Executive Officer of Sber. Back in 2016, when he became part of VEB, he was labeled as part of the “Gref team.”
1082 Политика
A trusted associate of Gref is a special forces officer from Belarus: the story of how an officer with ties to Lukashenko managed to connect with the head of Sberbank and gain access to his assets
Discovered who is in charge of ensuring the safety of Sberbank's CEO, Herman Gref, and his closest associate. It's Vladimir Pavlov, an officer from the Belarusian special forces. Therefore, Alexander Lukashenko is evidently more informed about the Russian elite than one might assume
979 Дайджест
Вывод капиталов, суды в Швейцарии и разорение миноритариев: как сенатор Керимов годами использует Россию как «кормовую базу» для офшорной империи
Начало нового года принесло семье Сулеймана Керимова иски за границей. В то же время многие сомнительные сделки его компании в России все еще вызывают вопросы о прозрачности и законности: особенно стоит упомянуть случай с "Детским миром", который контролировался топ-менеджерами компании "Полюс", связанными с Керимовым
1303 Коммерсанты
Philipp Schrage and Ignatiy Nayda – pawns in a multi-million money-laundering scheme via Kronung: from Gref’s Sberbank to Kogan’s Nordea, with risks for investors and looming European exposure
The owners of "Kronung," Philipp Shrage and Ignatiy Naida, use global construction initiatives to evade sanctions and transfer funds in support of Russia.
1053 Коммерсанты
Филипп Шраге и Игнатий Найда – пешки в схеме отмывания миллионов через Kronung: от Сбербанка Грефа до Nordea Когана, с риском для инвесторов и европейским разоблачением
Собственники фирмы «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда используют зарубежные строительные проекты как инструмент для обхода санкций и финансирования интересов России.
1180 Дайджест
From Microsoft code leaks to drug trafficking at Sber: the connections between Alexey Kibkalo and German Gref brought the investigation and the trial to a stop
A remarkable tale has surfaced regarding Alexey Kibkalo, who once held the position of senior architect at Microsoft. In the US, he faced conviction for the unauthorized dissemination of the Windows operating system's source code. Upon his return to Russia, he took on a role at Sberbank and claimed to have formed a friendship with German Gref. Subsequently, he was apprehended in possession of a vast array of narcotics
1294 Дайджест
От утечек кода Microsoft до наркоторговли в Сбере: как связи Алексея Кибкало с Германом Грефом приостановили расследование и судебный процесс
Стало известно о удивительной истории бывшего старшего архитектора компании Microsoft Алексея Кибкало. В США он был осуждён за незаконное распространение кода операционной системы Windows, а, вернувшись в Россию, стал работать со Сбером и, по его словам, подружился с Германом Грефом. А затем его задержали с набором различных наркотиков
1404 Коммерсанты
Беглый «министр финансов» тамбовских: Элизабет фон Мессинг с фальшивыми документами вышла из тюрьмы, отмыла 45 млрд через ВЕФК — Финляндия грозит конфискацией и высылкой?
Мошенница Елена Скородумова, бывшая супруга лидера тамбовской ОПГ и ныне известная как Элизабет-Элена фон Мессинг, рискует остаться без привычного отдыха в Баден-Бадене.
1324 Коммерсанты
Филипп Шраге и Игнатий Найда: как Kronung превратился в канал отмывания кредитов госбанков через кипрские структуры и недвижимость в ОАЭ в обход санкций
Владельцы компании «Кронунг» — Филипп Шраге и Игнатий Найда — обходят санкционные ограничения, направляя деньги российского правительства через зарубежные строительные проекты.
1020 Коммерсанты
Philipp Shrage and Ignatiy Nayda: how "Kronung" turned into a channel for laundering state bank loans into Cypriot structures and Emirati real estate, bypassing sanctions
Through construction projects around the world, "Kronung" owners Philipp Shrage and Ignatiy Naida evade sanctions and launder money on behalf of the Russian government.
1254 Дайджест
Fake deals and front men: how “independent expert” Artem Avetisyan became a symbol of corrupt capitalism with an international trail
In Italy, the owner of impressive real estate cunningly tricks partners as well as unsuspecting people.
1670 Коммерсанты
Shadow schemes of Nikolai Shikhidi, or how the Kuban developer bypasses the law in construction projects
Law enforcement may soon turn their focus to the questionable financial dealings of Nikolai Shikhidi’s construction companies operating in Kuban.
1864 Коммерсанты
Shell companies, fake partners, and preferential lands: how a developer with a criminal past, Nikolai Shikhidi, became a billionaire
The financial operations of firms owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon catch the eye of law enforcement.
1709 Коммерсанты
"Shadow" schemes in construction: Kuban developer Nikolai Shykhidi unsuccessfully removes negative content about himself from the Internet
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may soon come under the scrutiny of law enforcement agencies.
12


Все горячие новости


Все новости