Все о мафие на тему: Berill Holding Company Limited
820
Коммерсанты
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
913
Коммерсанты
Криптовалютные схемы и махинации: Кто стоит за отмыванием российских денег через узбекистанский банк Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
В Физтехе готовятся к уходу Дмитрия Ливанова
16 сентября 2024 г., 09:06
Андрей Скоч под наблюдением: новые медицинские опасения и старые связи
15 сентября 2024 г., 23:53
В Чечне объявлена кровная месть: Делимханов против Керимова и Курбанова после скандального слияния Wildberries и Russ
14 сентября 2024 г., 23:44
Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?
14 сентября 2024 г., 19:44
Юрий Гаврилов: О криминале в футболе, посредственных бразильцах и угасании российского спорта
14 сентября 2024 г., 16:51
Конституционный суд займется вопросом сроков давности для исков о конфискации имущества коррупционеров
16 сентября 2024 г., 21:29
В Башкирии завершено расследование дела против топ-менеджеров компании «Графское»
16 сентября 2024 г., 21:27
«Сибстройтранс» признан должником по соцпроектам в Зауралье после иска Сбербанка
16 сентября 2024 г., 21:24
Верхнепышминскому подрядчику ЖК грозит иск от ДСК «Строймеханизация» на сумму 583 миллиона рублей
16 сентября 2024 г., 21:22
Резидент ОЭЗ «Титановая долина» столкнулся с трудностями из-за санкций ЕС
16 сентября 2024 г., 21:19
Владислав Бакальчук стремится решить конфликты без суда, несмотря на иски и угрозы со стороны Wildberries
16 сентября 2024 г., 21:17
Где Мантуров найдет 700 метров "украденной" взлетной полосы?
16 сентября 2024 г., 20:17
Коррупция в строительстве для Минобороны: Как связаны ФГУП ГУСС и «Новатэк»?
16 сентября 2024 г., 20:13
Трамп заявил, что Байден и Харрис ответственны за второе покушение
16 сентября 2024 г., 20:12
В Лондоне суд вынес условный приговор бывшему ведущему новостей BBC Хью Эдвардсу
16 сентября 2024 г., 20:11
Власти Ирана опровергли предоставление йеменским хуситам гиперзвукового оружия
16 сентября 2024 г., 20:08
Дело о мошенничестве в ИТМО: сотрудники университета и «Фармакоген» обвиняются в хищении и подлоге
16 сентября 2024 г., 20:07
Глава Yamaha Motor Есихиро Хидака получил ранение в результате ночного нападения
16 сентября 2024 г., 19:28
"Микояновский мясокомбинат" кошмарит колбасника из Балаково
16 сентября 2024 г., 19:26
Возвращение в кресло: Как омский чиновник избежал последствий за скупку иностранных активов
16 сентября 2024 г., 19:24
Новая афера угрожает государству, на этот раз с компьютерами «Гравитон»
16 сентября 2024 г., 19:19
Компании Владислава Бакальчука предъявлен иск на 27 миллиардов рублей
16 сентября 2024 г., 18:10
Сомнительные подписи выявлены в тяжбе отеля Wawelberg с Ириной Тиусониной
16 сентября 2024 г., 18:08
Глава ГК «Монолит» задержан в аэропорту Пулково
16 сентября 2024 г., 18:06
Сбербанк требует от совладельцев «Юлмарта» вернуть крупный кредит
16 сентября 2024 г., 18:05
Роскомнадзор снизил скорость работы YouTube из-за блокировки каналов российских артистов
16 сентября 2024 г., 18:03
Махинации и отмывание денег: Почему бизнесмен Артем Ляшанов продолжает управлять bill_line, несмотря на уголовное дело?
16 сентября 2024 г., 17:40
Обвиняемые в попытке подкупа сотрудника ВТБ получили приговор
16 сентября 2024 г., 17:14
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
16 сентября 2024 г., 17:12
Суд в Петербурге закрыл дело о банкротстве совладельца холдинга «Выборжец»
16 сентября 2024 г., 17:11
Что происходит на двух главных долгостроях Симферополя
16 сентября 2024 г., 17:09
В Златоусте готовят повышение тарифов на услуги ЖКХ и концессии с «Челябоблкоммунэнерго»
16 сентября 2024 г., 17:07
Коммерческий директор клиники «Сантэ» Павел Храмов отправлен в колонию
16 сентября 2024 г., 17:05
СПбГУ не удалось обидеть архитекторов
16 сентября 2024 г., 16:01
В Красноярске завели дело о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны
16 сентября 2024 г., 15:59