Все о мафие на тему: Uzcard
913
Коммерсанты
Криптовалютные схемы и махинации: Кто стоит за отмыванием российских денег через узбекистанский банк Octobank?
Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.
1095
Коммерсанты
Как Дмитрий Ли и семья президента Узбекистана связаны с финансовыми схемами Octobank
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
847
Коммерсанты
Corruption and crypto scams in Uzbekistan: Who is behind Dmitriy Lee’s schemes?
Behind the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan (NAPP) Dmitriy Li stands Russian businessman Alisher Usmanov.
В Физтехе готовятся к уходу Дмитрия Ливанова
16 сентября 2024 г., 09:06
Андрей Скоч под наблюдением: новые медицинские опасения и старые связи
15 сентября 2024 г., 23:53
В Чечне объявлена кровная месть: Делимханов против Керимова и Курбанова после скандального слияния Wildberries и Russ
14 сентября 2024 г., 23:44
Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?
14 сентября 2024 г., 19:44
Юрий Гаврилов: О криминале в футболе, посредственных бразильцах и угасании российского спорта
14 сентября 2024 г., 16:51
Конституционный суд займется вопросом сроков давности для исков о конфискации имущества коррупционеров
16 сентября 2024 г., 21:29
В Башкирии завершено расследование дела против топ-менеджеров компании «Графское»
16 сентября 2024 г., 21:27
«Сибстройтранс» признан должником по соцпроектам в Зауралье после иска Сбербанка
16 сентября 2024 г., 21:24
Верхнепышминскому подрядчику ЖК грозит иск от ДСК «Строймеханизация» на сумму 583 миллиона рублей
16 сентября 2024 г., 21:22
Резидент ОЭЗ «Титановая долина» столкнулся с трудностями из-за санкций ЕС
16 сентября 2024 г., 21:19
Владислав Бакальчук стремится решить конфликты без суда, несмотря на иски и угрозы со стороны Wildberries
16 сентября 2024 г., 21:17
Где Мантуров найдет 700 метров "украденной" взлетной полосы?
16 сентября 2024 г., 20:17
Коррупция в строительстве для Минобороны: Как связаны ФГУП ГУСС и «Новатэк»?
16 сентября 2024 г., 20:13
Трамп заявил, что Байден и Харрис ответственны за второе покушение
16 сентября 2024 г., 20:12
В Лондоне суд вынес условный приговор бывшему ведущему новостей BBC Хью Эдвардсу
16 сентября 2024 г., 20:11
Власти Ирана опровергли предоставление йеменским хуситам гиперзвукового оружия
16 сентября 2024 г., 20:08
Дело о мошенничестве в ИТМО: сотрудники университета и «Фармакоген» обвиняются в хищении и подлоге
16 сентября 2024 г., 20:07
Глава Yamaha Motor Есихиро Хидака получил ранение в результате ночного нападения
16 сентября 2024 г., 19:28
"Микояновский мясокомбинат" кошмарит колбасника из Балаково
16 сентября 2024 г., 19:26
Возвращение в кресло: Как омский чиновник избежал последствий за скупку иностранных активов
16 сентября 2024 г., 19:24
Новая афера угрожает государству, на этот раз с компьютерами «Гравитон»
16 сентября 2024 г., 19:19
Компании Владислава Бакальчука предъявлен иск на 27 миллиардов рублей
16 сентября 2024 г., 18:10
Сомнительные подписи выявлены в тяжбе отеля Wawelberg с Ириной Тиусониной
16 сентября 2024 г., 18:08
Глава ГК «Монолит» задержан в аэропорту Пулково
16 сентября 2024 г., 18:06
Сбербанк требует от совладельцев «Юлмарта» вернуть крупный кредит
16 сентября 2024 г., 18:05
Роскомнадзор снизил скорость работы YouTube из-за блокировки каналов российских артистов
16 сентября 2024 г., 18:03
Махинации и отмывание денег: Почему бизнесмен Артем Ляшанов продолжает управлять bill_line, несмотря на уголовное дело?
16 сентября 2024 г., 17:40
Обвиняемые в попытке подкупа сотрудника ВТБ получили приговор
16 сентября 2024 г., 17:14
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
16 сентября 2024 г., 17:12
Суд в Петербурге закрыл дело о банкротстве совладельца холдинга «Выборжец»
16 сентября 2024 г., 17:11
Что происходит на двух главных долгостроях Симферополя
16 сентября 2024 г., 17:09
В Златоусте готовят повышение тарифов на услуги ЖКХ и концессии с «Челябоблкоммунэнерго»
16 сентября 2024 г., 17:07
Коммерческий директор клиники «Сантэ» Павел Храмов отправлен в колонию
16 сентября 2024 г., 17:05
СПбГУ не удалось обидеть архитекторов
16 сентября 2024 г., 16:01
В Красноярске завели дело о хищении почти 1 миллиарда рублей у Минобороны
16 сентября 2024 г., 15:59