Все о мафие на тему: БЦ Москва-Сити
903
Коммерсанты
Арест за связи с наркоторговцами и хакерами: криптоделку Денису Дубникову наступил конец?
В Амстердаме по запросу США задержан Денис Дубников, сооснователь криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
684
Коммерсанты
Millions for Pavel Te and criminal structures: How a "philanthropist" Azim Roy launders money and evades sanctions
“CrossPointe Management,” led by Azim Roy, is part of the CrossPointe Group of companies, which is allegedly involved in moving funds out of Russia and assisting in circumventing sanctions.
762
Коммерсанты
Миллионы для Павла Тё и криминальных структур: как "благотворитель" Азим Рой отмывает деньги и обходит санкции
«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.
750
Коммерсанты
Скандальные похождения Никиты Мазепина могут навредить бизнесу его отца
Куршевельские похождения с девицами автогонщика Никиты Мазепина могут подложить свинью бизнесу его отца – хозяину компании "Уралхим" Дмитрию Мазепину.
1153
Коммерсанты
Избиение, изнасилование и компенсация: жертва отказалась от обвинений против Никиты Мазепина
«У мальчика взрывной характер, припадки бешенства, он кайф от этого ловит… У меня нет сил этим заниматься…Когда с полицией все понеслось они испугались…Факт изнасилования был. У полиции остались данные…У мальчика подмена понятий о крутости…»
892
Коммерсанты
«Не ездите к Никите»: девушка обвинила Мазепина в насилии и угрозах
«Когда Никита не в адеквате, он не понимает, что такое боль».
861
Политика
Деньги с сирийских самолётов: как окружение Асада инвестировало в Москва-Сити
$250 млн наличными отправил самолётами в Россию режим Асада в 2018-2019 годах. В тот же период ближайшее окружение сирийского диктатора скупало элитную недвижимость в Москва-Сити.
836
Политика
Как сирийские инвесторы финансировали Башню "Нева" в Москва-Сити: роль МКБ и "Роснефти"
19 апартаментов семья Асада не приобретала. Приближенные к ним бизнесмены из Сирии выступали в роли инвесторов в Башню Нева на самом начальном этапе.
811
Чиновники
Семья Башара Асада использовала офшоры для покупки недвижимости в «Москва-сити»
Семья Асада приобрела 19 апартаментов в «Москва-сити»
887
Коммерсанты
С парковки в Москва-Сити угнали Maybach за 21 миллион рублей
«Майбах» за 21 миллион, угнанный с парковки в Москва-Сити, нашли в кювете на юго-востоке столицы.
1034
Коммерсанты
Сын девелопера Павла Те покидает рынок гибких офисов: что дальше
Сын скандального девелопера Павла Те вышел из бизнеса по строительству "гибких офисов" в Москве.
1089
Коммерсанты
Мошенничество на миллиарды: арестованы соучредитель и юрист QBF
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей.
866
Коммерсанты
Застройщик из «Москва-Сити» в руках родственника Нисанова: что скрывается за сделкой?
Компании родственника близкого к столичным властям скандального девелопера Года Нисанова Исайи Захарьяева пополнили свой дивизион фирмой, на балансе которой есть участок в кластере «Москва-Сити». На нём одобрено строительство многофункционального комплекса.
897
Коммерсанты
Новые небоскребы в «Москва-Сити»: как Год Нисанов и мэр Москвы делят прибыль от недвижимости
Девелоперский холдинг Sezar Group, принадлежащий родственникам скандального олигарха Года Нисанова, выкупил проекты в «Москва-Сити» у структур другого и не менее скандального олигарха Алишера Усманова.
1037
Дайджест
«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников
Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.
1086
Коммерсанты
Беглый олигарх Курченко и его крыша
Видимо, Виктор Янукович и его криминальное окружение окончательно поверили, что в России они «неприкасаемые».
1091
Коммерсанты
Методы «империи 31-го этажа». Как Шушарев прибирает к рукам активы Хотина, Черняка и Шефлера
Если вы откроете телефон Игоря Шушарева с 31-го этажа башни Империя в Москва-сити, то обнаружите, что именно от него руководство ФНС получает указания о будущем многих крупных предприятий, которые в ближайшее время попадут в банкротные процедуры ведомства.
1016
Коммерсанты
Криптобиржа Beribit, захваченная обманутыми трейдерами, предложила свой офис в аренду
Стоимость "аквариума" с разъярёнными жертвами аферы в придачу — полляма в месяц.
1106
Коммерсанты
Бунт на бирже Beribit: клиенты требуют вернуть деньги
«Вы чё мозги людям еб***, как будто здесь дебилы сидят? Мозги не делайте, бабки верните».
1021
Коммерсанты
Мошенники из "Москва-Сити" обманули бизнесмена на 4,6 миллиона рублей
"Международная финансовая логистическая компания" развела московского бизнесмена, который попытался через неё расплатиться за партию техники с партнёрами из Гонконга. Вместо Азии сотрудники "перевели" ₽4,6 млн себе в карман и испарились вместе со своим офисом в "Москве-Сити".
Долговая яма и отмывание средств: что скрывается за убыточными компаниями Виктора Бударина
17 февраля 2025 г., 14:39
Козицын скрывает активы и офшоры, сменив прописку
17 февраля 2025 г., 13:15
Полковник юстиции Бессмельцев обложил следователей данью на подношения в центральный аппарат СКР
17 февраля 2025 г., 10:16
Квартирный вопрос стал причиной проблем для начальника СУ СКР Александра Бессмельцева
16 февраля 2025 г., 10:45
Чиновник из Воронежской области случайно застрелил друга на охоте
17 февраля 2025 г., 20:14
Режиссер Жербин осужден на 10 лет за преступление против несовершеннолетней
17 февраля 2025 г., 20:07
Задолженность Ивлеевой и Аникина за неудачное открытие бара: долг вырос до 30 миллионов рублей
17 февраля 2025 г., 20:01
Семь лет за две жизни: подполковник Аубакиров осужден за превышение власти
17 февраля 2025 г., 19:47
Скрытые интересы: как акимат Алматы игнорирует экологию ради девятиэтажного хостела
17 февраля 2025 г., 19:38
Топливо исчезает с путей: Почему миллионы тенге воровали, а виновных всё ещё нет?
17 февраля 2025 г., 19:29
Заказы «Рособоронэкспорта» превысили 60 миллиардов долларов
17 февраля 2025 г., 19:23
Энергетическая реформа в Сибири: что ждёт потребителей после прихода «Россетей»
17 февраля 2025 г., 19:16
Киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву после обмена заключенными
17 февраля 2025 г., 18:53
Качество стройки театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ вызывает все больше вопросов к подрядчикам
17 февраля 2025 г., 18:49
Транспортный тупик Новосибирска: четвёртый мост через Обь — проблемы, задержки, суды
17 февраля 2025 г., 18:43
Алексей Мордашов может стать новым владельцем сети «Азбука Вкуса»
17 февраля 2025 г., 18:42
Иркутская мэрия скрывает экспертизу: почему дом на Пискунова сносят без оснований?
17 февраля 2025 г., 18:37
Из мэрии — в СИЗО: как Жигульский «забыл» про бюджет в угоду девелоперам
17 февраля 2025 г., 18:31
В Ростовской области задержан замгубернатора по делу о превышении должностных полномочий
17 февраля 2025 г., 18:28
Вице-губернатору ХМАО Алексею Шипилову предъявлено обвинение в получении взятки
17 февраля 2025 г., 18:25
Бурятия замерзает, а чиновники богатеют: субсидии ушли в карманы, уголь — в никуда
17 февраля 2025 г., 18:22
Михаил Фридман и ABH Ukraine ответят за убытки в 11,4 миллиона долларов по иску украинского предпринимателя
17 февраля 2025 г., 18:19
ЛДПР готовит законопроект, расширяющий права на самооборону при незаконном проникновении в дом
17 февраля 2025 г., 18:16
Кто заплатит за «золотой выход» Сечина? Крах схем и разборки за активы
17 февраля 2025 г., 18:12
Чемезов-младший спрятал активы: следы ведут к семье Мишустина
17 февраля 2025 г., 18:04
Расследование авиакатастрофы в Вашингтоне выявило возможные проблемы с коммуникацией экипажа
17 февраля 2025 г., 18:03
Илон Маск раскрыл крупнейшее мошенничество в истории США
17 февраля 2025 г., 17:59
Арена Helsinki Halli продана финским инвесторам за 60 миллионов евро
17 февраля 2025 г., 17:55
Владимир Ревенко передает бизнес семье
17 февраля 2025 г., 17:50
Алексей Громов теряет влияние в Кремле и готовится к выходу на пенсию
17 февраля 2025 г., 17:46
Криминальные схемы банкротств в Москве оказались под угрозой разоблачения
17 февраля 2025 г., 16:33
Загрязненный песок из Анапы планируют использовать в строительстве
17 февраля 2025 г., 16:23
Tax evasion, offshore trail, and money laundering: the Bill_line founder Artem Lyashanov meticulously hides his personal records
17 февраля 2025 г., 16:02
Скандальные посиделки: чем обернётся ресторанное управление Бурятией для Цыденова
17 февраля 2025 г., 15:53