Все о мафии на тему: Банки

Басманный суд Москвы вынес решение по делу о присвоении средств обанкротившегося в 2016 году «Банка на Красных Воротах». Одиннадцать человек, включая двух бывших председателей правления, были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 6,5 лет

Документы по займам свидетельствуют о том, что два парагвайских банка предоставили десятки миллионов долларов компаниям, которые принадлежат Уллисесу Родригесу Тейшейре, бразильскому агробизнесмену, признавшему свою вину в преступлениях против экологии на востоке Парагвая в рамках сделки о признании вины в 2022 году

Financial records indicate that two Paraguayan banks granted loans amounting to tens of millions of dollars to companies owned by Ulisses Rodrigues Teixeira, a Brazilian businessman in the agricultural sector who confessed to environmental offenses in eastern Paraguay as part of a plea agreement in 2022

В России количество людей с долгами увеличилось до 49,7 млн — это составляет две трети трудоспособного населения

Правительство Японии дает сигнал о готовности принять решение Банка Японии о повышении ключевой процентной ставки на заседании, запланированном на 19 декабря

Британские банки, вслед за французскими, выступили против намерений использовать около 11 млрд долларов замороженных у них российских активов для помощи Украине

У Московского кредитного банка в 2025 году возникла просрочка на 585 миллиардов рублей

С понедельника в столице ОАЭ начинается серия мероприятий в рамках Abu Dhabi Finance Week, куда приезжают руководители ведущих мировых банков и инвестиционных фондов

Учредители литовской финансовой компании Bankera сталкиваются с растущими юридическими трудностями, в то время как приобретённый ими в 2018 году банк Вануату пытается предотвратить отзыв своей лицензии

The creators of the Lithuanian financial company Bankera are encountering increasing legal issues, as a Vanuatu bank they purchased in 2018 attempts to counter the cancellation of its license

Казахстанский банк провернул операцию, в результате которой российский бюджет недосчитался более чем 1 млрд рублей

Банк известен тем, что легко открывал счета для беларусов по паспорту, без требования ВНЖ. Сейчас он ссылается на новый 19-й пакет санкций ЕС

Случай произошёл 1 декабря около 10 часов утра в одном из коммерческих банков, находящихся в столичном районе Рыжкановка

Свидетели Плахотнюка. Молдавский олигарх, который вывел из России 37 миллиардов рублей, требует допроса 164 человек

Swiss prosecutors on Monday accused Credit Suisse of organizational shortcomings that facilitated money laundering connected to Mozambique's "tuna bonds" scandal, which severely impacted the nation’s economy in the 2010s

Société Générale de Banque au Liban — это один из банков, против которого были поданы судебные иски из-за предполагаемого отказа возвращать вкладчикам их деньги в условиях финансового кризиса в Ливане

Soci?t? G?n?rale de Banque au Liban is among the banks being sued in civil court for reportedly stopping clients from accessing their money following the crash of Lebanon's financial system

Андрей Шляховой, банкир, стоит за множеством схем нелегального импорта в Россию продукции двойного назначения, находящейся под санкциями.

Рекордная взятка в истории МВД: у родственников Георгия Сатюкова найдены десятки банковских и брокерских счетов