Все о мафие на тему: Банки
732
Дайджест
Следом за Сбербанком: ВТБ приостанавливает сделки по семейной ипотеке
ВТБ с 31 октября временно прекращает запись на сделки по семейной ипотеке.
737
Коммерсанты
Финансовые ловушки "Фреш Форекс" и "Проф Эдвайс": как доверчивые клиенты потеряли миллионы на схемах Андрея Мартынюка
Какова вероятность того, что украинский предприниматель, который позиционирует себя как консультант по биржевым сводкам, выберет для своей компании название, созвучное с известным международным игроком на финансовых рынках?
721
Коммерсанты
Fraud and money laundering: Why does businessman Artem Lyashanov continue to manage Bill_line despite the criminal case?
The CEO of the payment system Bill_line and the actual owner of LLC “Tech-Soft Atlas” (until October 2021, LLC "Bill Line") Belarusian Lyashanov Artem and his company are involved in a criminal investigation regarding money laundering using several payment systems and banks.
717
Мафиози
Как Pin-Up Дмитрия Пунина адаптирует платежные схемы через ВТБ, Совкомбанк и Octobank для обхода ограничений
В сети обнаружены новые схемы работы казино Дмитрия Пунина, Марии Ильиной и их соратника Риддика.
721
Коммерсанты
Бизнесмены Нисанова приобрели «Юго-Восток» — что за мутные связи?
Люди олигарха Года Нисанова «спелись» с банкиром Гордовичем, его подручным Надбаевым и их предполагаемым партнером Альбертом Авдоляном?
687
Чиновники
Схема с паромами для Керченской переправы: новые обвинения против экс-замминистра обороны
Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.
783
Дайджест
Расследование хищений у банка «Интеркоммерц»: новые фигуранты и старые связи
Расследование хищения 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка «Интеркоммерц» набирает обороты.
805
Коммерсанты
Госбанки готовятся к вливаниям: Как «Самолет» и ФСК Воронина осваивают Хабаровск
Связанная с братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым ГК «Самолёт», взяв «на борт» компанию сына бывшего московского чиновника Владимира Воронина, ринулась осваивать дальневосточные просторы. Хабаровску грозит познакомиться с неоднозначными методами работы близких к власти девелоперов?
635
Дайджест
Левада-центр: Половина россиян испытывает трудности с выплатой кредитов
Половина из набравших 42 триллиона рублей кредитов и займов россиян с трудом обслуживает их.
613
Дайджест
Почта-банк: оценка по капитальным показателям вызывает вопросы у экспертов
Почта-банк был оценен для покупки ВТБ (MOEX: VTBR) доли в капитале «Почты России» по цене, равной размеру его собственных средств. В итоге стоимость сделки может составить 36 млрд руб.
669
Коммерсанты
ForteBank рассматривает покупку двух банков и выход в тройку крупнейших финансовых учреждений
В Казахстане может стать на 2 банка меньше, но на один мегабанк больше. Как сообщают источники, ForteBank рассматривает возможность приобрести RBK Bank и Евразийский банк. Уже ведетcя due diligence и их владельцам сделаны предложения по цене.
863
Дайджест
Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
748
Дайджест
Чекалины и Вишняк: совместный бизнес и громкое задержание
Валерия и Артём Чекалины задержаны на 48 часов. Вместе с ними задержан и соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк.
789
Дайджест
Генпрокуратура России требует от американских банков вернуть 371 миллион замороженных активов Сбербанка и "МР банка"
Генеральная прокуратура России подала иск к двум американским банкам с требованием возврата порядка 34,5 млрд рублей в качестве компенсации за замороженные ими средства украинского филиала Сбербанка.
894
Коммерсанты
Судебные ограничения и вывод средств: «Райффайзенбанк» на грани изменения владельца
«Райффайзенбанк» существенно сократил объем средств на своих корреспондентских счетах, уменьшив их почти в три раза.
767
Коммерсанты
Суд приговорил экс-владельцев «Юлмарта» к колонии за хищение миллиардов, но отпустил из-за давности: обвиняемые не признали вину
Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру и другим фигурантам назначили сроки по делу о хищении более 3 млрд руб. у банков, но освободили в связи с истечением срока давности. Они не признают вину. Расследование длилось с 2017 года.
932
Коммерсанты
Олег Дерипаска ставит «Райффайзенбанк» на грань банкротства: возможность слияния со Сбером
Компания Олега Дерипаски поставила «Райффайзенбанк» в России в сложное положение, чтобы затем этот банк был приобретен Сбером?
735
Дайджест
Китайские банки и российские подсанкционные сделки: как «ЭнергоТехСервис» получает оборудование для Газпрома
Четыре крупных китайских банка оказались вовлечены в операции по переводу средств компаниям, которые занимаются продажей подсанкционного оборудования российским нефтяным компаниям.
886
Дайджест
JPMorgan и HSBC обвинили в обходе санкций для компаний Пригожина и ЧВК «Вагнер»
Крупнейшие западные банки обходили санкции в интересах Пригожина.
877
Силовики
UniCredit наращивает долю в Commerzbank, несмотря на сопротивление Берлина
Итальянская UniCredit выкупает немецкий Commerzbank, несмотря на позицию Берлина. Итальянская группа заявила о вхождении в финансовые инструменты, которые позволят нарастить ее долю в немецком банке с 9% до 21%.
Теневые схемы 1xBet: как российские букмекеры зарабатывают на нелегальных матчах и пиратских трансляциях
01 ноября 2024 г., 20:41
Криминальные связи и зарубежная недвижимость: Гартунг в центре громкого расследования
01 ноября 2024 г., 18:56
Неудачный побег: грузинский вор в законе сломал ноги, спасаясь от полиции
01 ноября 2024 г., 10:59
ФСБ прокладывает «серый коридор» в Европу: как санкционные товары попадают в Россию через Грузию и Беларусь
01 ноября 2024 г., 10:07
Миллиарды в офшоры: как Ренге выводит прибыль через компании-прокладки
31 октября 2024 г., 18:31
Тимур Турлов и Freedom Holding: мошенническая схема для "старой" олигархии?
02 ноября 2024 г., 01:04
Прикарманивание средств и махинации: Андрей Мартынюк стирает следы афер в Сети
02 ноября 2024 г., 01:00
Мосгорсуд оставил в силе арест экс-депутата Григория Шилкина
02 ноября 2024 г., 00:57
Акции и недвижимость на сотни миллиардов переданы в казну по искам Генпрокуратуры
02 ноября 2024 г., 00:56
«Народный артист или дорогой гость?» — гонорары Shaman спровоцировали отказ в выступлениях на праздниках
02 ноября 2024 г., 00:54
После ухода из АСВ: у родственниц Мирошникова нашли крупные активы в Латвии, Великобритании и Дубае
02 ноября 2024 г., 00:52
Израильские силы ликвидировали высокопоставленного члена ХАМАС в секторе Газа
02 ноября 2024 г., 00:48
Мошенническая схема «Мамонт»: новые методы, масштаб и последствия
02 ноября 2024 г., 00:41
Генеральный директор строительной компании задержан за мошенничество на 61 миллион рублей
02 ноября 2024 г., 00:39
Контракты без конкуренции: ГУП «ТЭК СПб» выбирает знакомых подрядчиков для реконструкции тепловых сетей
02 ноября 2024 г., 00:34
Компания «Дека» под следствием: обыски и уголовное дело по факту халатности
02 ноября 2024 г., 00:29
В Боливии сторонники Эво Моралеса захватили военную базу: требуют отставки президента
01 ноября 2024 г., 23:52
Канадское налоговое агентство подверглось масштабной кибератаке
01 ноября 2024 г., 23:41
Киберугрозы на новом уровне: Jumpy Pisces объединяется с Play для атак на компании
01 ноября 2024 г., 23:34
Гений кибербезопасности: Пепейн ван дер Стап и его путь от защиты до преступлений
01 ноября 2024 г., 23:31
Безопасность на грани: как увольнение сотрудника Disney привело к кибератаке на систему меню
01 ноября 2024 г., 23:26
Кибератаки на Канаду: шпионские операции Китая и политически мотивированные угрозы из Индии
01 ноября 2024 г., 23:19
Сельское хозяйство под контролем: Искандер Махмудов запускает агрохолдинг на основе "Инвесткома"
01 ноября 2024 г., 23:04
Сотрудников ФСБ осудили на 9 лет колонии за коррупцию: защита намерена обжаловать решение
01 ноября 2024 г., 23:01
Владимир Потанин по-прежнему самый богатый россиянин: состояние достигло 32,2 миллиарда
01 ноября 2024 г., 22:53
Реконструкция "Фрунзенской" затянется до 2027 года: Петербург в ожидании изменений
01 ноября 2024 г., 22:42
Уголовное дело против мужа блогера Елены Блиновской прекращено, он возвращается к контрактной службе
01 ноября 2024 г., 22:29
Запросы о раскрытии данных пользователей «Яндекса» выросли до исторического максимума
01 ноября 2024 г., 22:23
Шумный приказ МВД: массовые увольнения в МРЭО и коррупционные схемы на экзаменах
01 ноября 2024 г., 22:13
Кто на кого? Константин Бабкин ищет политическую крышу у Леонида Слуцкого
01 ноября 2024 г., 21:53
Архитектурный кризис: новый терминал аэропорта Иркутска построен без необходимой документации
01 ноября 2024 г., 21:31
Искусственный интеллект в действии: как Google использует ИИ для генерации кода
01 ноября 2024 г., 21:28
Скандал с кражей: у семьи экс-мэра Оренбурга исчезли драгоценности на миллион рублей
01 ноября 2024 г., 21:23
Русал расширяет иск к Потанину: новые обвинения в махинациях с цифровыми активами
01 ноября 2024 г., 21:14