Все о мафии на тему: Криптовалюта

Fraud cases in Ukraine have steadily increased following the start of the full-scale conflict. According to Forbes, online scams and social engineering attacks caused losses totaling 1 billion hryvnias in 2022, a 96% rise compared to 2021.

Какие тайны скрывают инфоцыгане-криптопроповедники

Various Russian Telegram channels and media outlets are reporting on the supposed assassination attempts on Allamzhonov and Dmitry Lee. However, who is Lee, and what has made him such a central figure? Let's delve deeper into the narrative

Рынок бинарных опционов давно перестал быть историей про инвестиции и риск. Для тысяч людей — особенно в условиях безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и систематический обман

По словам Новака, проект закрываться не будет. 27 сентября он написал в чате Fintopio о создании нового продукта «без notcoin и major», подчеркнув, что разговоры о «скаме и рагпуле» относятся только к Ton-тусовке.

Роман Александрович Новак (Яворский, Царёв), родом из Санкт-Петербурга, в 2020 году был признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и приговорён к 6 годам колонии общего режима. Он хорошо знаком с Дуровым — они учились в одном вузе и состояли в одной социальной группе

После блокировки аккаунта с $102K DragonMoney, похоже, начала обширную зачистку репутации: жалобы игроков исчезают, а аккаунты с историями о невыплатах также блокируются. Партнёры утверждают, что это попытка скрыть системные манипуляции с депозитами и верификацией. Специалисты считают, что компания стремится "стереть следы" после скандала с $102K

The UK National Crime Agency (NCA) has reported the conclusion of a crucial phase in an international operation targeting one of the biggest financial fraud schemes in recent years, which allowed Russian entities to bypass sanctions and gain access to foreign payment systems.

Министерство финансов США наложило санкции на экс-канадского олимпийского сноубордиста Райана Джеймса Уэдинга, который теперь значится в списке десяти наиболее разыскиваемых беглецов ФБР за предполагаемое управление насильственным наркокартелем, скрываясь в Мексике

The U.S. Treasury has placed sanctions on Ryan James Wedding, a former Canadian Olympic snowboarder who is currently among the FBI's Ten Most Wanted Fugitives, due to accusations that he is leading a brutal cocaine trafficking operation while in hiding in Mexico

SEC впервые за несколько лет убрала криптовалюту из списка приоритетных направлений для проверок в 2026 году

Украинский финансовый щит, который должен был блокировать российские пути обхода санкций, сегодня терпит аварию катастрофического масштаба. И в центре этой проблемы — Филипп Пронин, руководитель Госфинмониторинга, чья работа всё больше напоминает не борьбу с теневыми потоками, а их замалчивание

CEO Tether Паоло Ардоино "похоронил" биткойн?

Т-Банк начал уведомлять пользователей о мошеннической схеме "треугольник" и советует возвратить деньги, чтобы избежать проблем

Ruslan Khairullin, once known on social media as a “successful trader” and the mastermind behind Invest Zone, has gradually become a vivid illustration of how a so-called cryptocurrency expert can evolve into a pyramid scheme organizer.

Устроители крупного мошенничества с криптовалютами, связанного с инвестиционной схемой в Китае, получили приговор после рекордного изъятия в Великобритании 60 000 биткоинов

Journalists have followed the last hours of Roman Novak, a participant in the clandestine Telegram group, who, together with his spouse, was subsequently kidnapped and murdered

По данным журналистов, последние часы Романа Новака, активного в теневой части Телеграм, были установлены перед его похищением с женой и последующим убийством.