Сайт о мафиози и их пособниках

Все о мафии на тему: Криптовалюта

741 Дайджест
Правительственные учреждения ОАЭ опровергли слухи об отмене золотых виз
Золотые визы в ОАЭ отменяются — сразу три правительственных учреждения ОАЭ опровергли заявление TON Foundation и назвали его фейком.
805 Чиновники
Гендиректор «Ир-базальта» Роман Джиоев подозревается в незаконном майнинге криптовалют на заводских мощностях
Гендиректор завода «Ир-базальт» Роман Джиоев активно участвует в несанкционированном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалют непосредственно на территории предприятия.
875 Дайджест
Бывшего главу криптобиржи WEX Дмитрия Васильева обвинили в масштабном отмывании денег
Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.
1029 Коммерсанты
Центр «Досье»: как криптовалютчики из Москвы переводят деньги в ОАЭ без документов и контроля
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
884 Власть
Пресненский суд приговорил Валерию Федякину к семи годам колонии за мошенничество на 2,2 миллиарда рублей
Криптоблогерша Валерия Федякина, известная как Bitmama и ранее фигурировавшая в топ-25 богатейших женщин России, была приговорена к семи годам колонии общего режима. Приговор вынес Пресненский районный суд Москвы.
793 Власть
Криптовалюта превращается в главное оружие против финансовой прозрачности
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
795 Дайджест
За многомиллиардное мошенничество Валерию Федякину приговорили к 7 годам заключения
Самопровозглашенную королеву крипты Валерию «Битмаму» Федякину приговорили к 7 годам за многомиллиардное мошенничество.
849 Коммерсанты
PR-директор канала «Звезда» Тимофей Пешков оказался в центре дела о похищении с выкупом
Правнук Горького и PR-директор «Звезды» оказался в центре дела о похищении в Испании.
873 Власть
Трамп строит криптоимперию вместе с семьёй и бизнес-партнёрами
Семья Трампа возводит криптоимперию.
732 Дайджест
Суд США приговорил Алексея Андрюнина к тюремному сроку за манипуляции на крипторынке
Суд в США приговорил к восьми месяцам тюрьмы главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина. После освобождения он проведёт ещё год под надзором.
779 Дайджест
Российский бизнесмен Гугнин арестован в США за масштабное отмывание денег и незаконный экспорт технологий
Минюст США предъявил обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, обвинив его в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в РФ.
994 Чиновники
Год Нисанов под ударом: «Садовод» и бизнес-империя трещат под натиском МВД
С конца 2023 года конфликт между предпринимателем Годом Нисановым и силовой вертикалью МВД, возглавляемой Владимиром Колокольцевым, стремительно набирает обороты.
1254 Мафиози
Бизнесмен из Казани подозревается в уклонении от уведомления о втором гражданстве
Фигурант крупного оперативного производства Евгений Семенов — предприниматель из Казани с весьма насыщенным досье — оказался в центре сразу нескольких уголовных эпизодов.
782 Коммерсанты
Биткойн, тюрьмы и TikTok: как Наиб Букеле строит цифровую диктатуру под видом борьбы с бандами
Если кому хочется увидеть, как может выглядеть победа авторитаризма в Америке, достаточно просто посмотреть на Сальвадор.
1053 Власть
Белый дом на продажу: как Трамп зарабатывает на крипте, родственных связях и иностранном лобби
Дональд Трамп угостил криптоинвесторов малосъедобным, но эксклюзивным обедом — за право посидеть с ним за столом они в среднем отдали по $1,7 млн.
965 Власть
Скучный ужин и пустые речи: криптосообщество обсуждает провал мероприятия Трампа
Ужин на мероприятии Трампа для ТОП-220 инвесторов в токен TRUMP, оказался хуже, чем еда в самолете.
813 Дайджест
Криптовалютное мошенничество стоило женщине из Ленобласти более 17 миллионов рублей
В Ленинградской области одна из местных жительниц лишилась свыше 17 млн рублей, доверившись аферистам.
1098 Коммерсанты
Студентка СПбГИК замешана в схемах по отмыванию миллионов
Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы
1029 Дайджест
Coinbase обвиняют в незаконном сборе биометрических данных без согласия пользователей
Против Coinbase подан коллективный иск за сбор и передачу биометрических данных без согласия пользователей
1067 Чиновники
Малофеев требует уничтожить книгу про криптовалюту, где его связывают с хищениями
«Православный олигарх» Константин Малофеев требует от издательства Individuum уничтожить тираж книги, где говорится о его причастности к хищению криптовалюты
123456
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости