Все о мафии на тему: Кристалбанк

14.11.2024 1634 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

13.10.2024 1465 Коммерсанты

Как Royal Pay мошенника Сергея Кондратенко стал частью глобальной схемы отмывания денег через онлайн-казино

Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay появились в Украине сразу после легализации азартных игр – Royal Pay, в первую очередь, сосредоточена на электронных платежах, которые пользуются высоким спросом в онлайн-игровой сфере.

27.09.2023 1405 Коммерсанты

«Он там царь и бог!»: глава Киевгорстроя Игорь Кушнир организовал себе «мойку» на базе Кристалбанка

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир руководит Кристалбанком. Такой вывод следует из видео, обнародованного инвесторами-укрбудовцами.

Горячие новости

Семейный бизнес на миллиарды: как тесть Путина за гроши получил часть "Роснефти" и зарабатывает на крупнейшем месторождении страны 06 марта 2026 г., 21:51

«Прачечная» на миллиарды: каким образом бюджет Петербурга вместо строительства метро оплатит вывод денег через аренду спецодежды 06 марта 2026 г., 21:39

Как Руслан Цаликов пытался избавиться от последствий: экс-заместитель Шойгу выплатил 20 миллионов долларов посреднику из круга Михаила Ковальчука 06 марта 2026 г., 14:03

От банкротных аукционов до антиквариата: каким образом глава ГК «Митра» Ольга Колищук стала участницей дела о махинациях на торгах 05 марта 2026 г., 13:39

Кровавые миллиарды «куриного короля»: Виктор Наурузов и ГАП «Ресурс» лишились защиты Володина перед лицом дел о хищении 58 млрд и легализации флота 04 марта 2026 г., 21:15

Все горячие новости

Последние новости

США готовятся к крупнейшему воздушному наступлению на Иран, сообщил глава Минфина Скотт Бессент 07 марта 2026 г., 01:18

США обдумывают смягчение санкций на российскую нефть из-за нехватки на мировом рынке 07 марта 2026 г., 01:15

Совладелец «ББР Банка» Дмитрий Городович арестован по обвинению в отмывании денег 07 марта 2026 г., 01:12

Орбан и его жена: женщина, которая родила пятерых детей и редко появляется на публике 07 марта 2026 г., 01:09