Все о мафии на тему: ЛеоПартнерс
1111
Дайджест
Алена Дегрик-Шевцова и Ibox Bank: миллиардные схемы отмывания денег для нелегальных казино раскрыты БЭБ
Алена Дегрик-Шевцова, украинская предпринимательница в сфере финтеха, столкнется с разоблачением схем отмывания 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконных кодировок операций и нелегальных онлайн-казино.
1485
Коммерсанты
Court vs money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.
1163
Коммерсанты
Суд против империи по отмыванию денег: спецрасследование по делу Ibox Bank и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой одобрено
Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank.
Схема Алексея Кахидзе: как бизнесмен скупив завод «Лискимонтажконструкция» на госкредит, вывел активы и оставил городу миллиардные долги вместо производства
19 января 2026 г., 11:51
Семейная афера Чурчич-Хейт-Свалина: отрицание связей, убыточные фирмы, крах Karatbars и GSPartners — и роскошные квартиры в Дубае за счёт обманутых вкладчиков
18 января 2026 г., 16:18
Спор вокруг «Росатома»: взяточничество, невыгодные международные проекты и миллионы, которыми управляют топ-менеджеры под наблюдением Кириенко и Лихачева
16 января 2026 г., 21:54
Беглый Борис Ушерович спасает свою «правую руку», или Почему Оксану Хаджипавлоу уволили из Mettmann Public Company Limited до того, как всплыли 50 миллионов «грязных» евро?
16 января 2026 г., 19:00
Приставы не вскрывали квартиру Ларисы Долиной — она уехала 5 января
19 января 2026 г., 22:57
From legal services to legal threats: how Sheviakov Consult shut down one company, opened another and began intimidating dissatisfied clients
19 января 2026 г., 22:48
Начальника учебного центра МВД в Коми Антона Дашевского арестовали после взрыва гранаты
19 января 2026 г., 22:36
С британской авиабазы RAF Wyton похитили 55 тонн медного кабеля стоимостью 41 миллион рублей
19 января 2026 г., 22:30
Пентагон привёл 1 500 солдат в готовность из-за протестов в Миннесоте
19 января 2026 г., 22:21
Бывшую руководительницу УФНС Ямала Яну Калюжину судят за получение взятки в размере 11 миллионов рублей
19 января 2026 г., 22:21
DEA США внесла врио президента Венесуэлы Родригес в список приоритетных целей
19 января 2026 г., 22:18
Канцлер Германии Мерц раскритиковал продолжительные больничные жителей
19 января 2026 г., 22:18
Судья из Курска Ольга Петрова оспорила разрешение на уголовное преследование в Верховном суде РФ
19 января 2026 г., 22:15
Путин участвовал в крещенских купаниях и погрузился в прорубь
19 января 2026 г., 22:03
Закончилась жизнь гонконгского актера Лян Сяолуна, звезды боевиков 1970-х годов
19 января 2026 г., 22:03
Bloomberg: Макрон не намерен принимать участие в «Совете мира» Трампа
19 января 2026 г., 22:00
Президент Болгарии принял решение уйти в отставку
19 января 2026 г., 21:57
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей по новому делу о хищении
19 января 2026 г., 21:57
В Кангерлуссуаке на западе Гренландии ожидают прибытие значительного числа датских военных
19 января 2026 г., 21:54
Трамп отказался давать комментарии по поводу вероятности военного захвата Гренландии
19 января 2026 г., 21:48
В Москве разыскивают 17-летнего подростка из семьи сотрудников силовых ведомств по подозрению в подготовке террористического акта
19 января 2026 г., 21:42
Рассмотрение дела о несостоятельности партнёра бывшего судьи Момотова отложено на 17 марта
19 января 2026 г., 21:36
Oxana Hadjipavlou and €31 million in loans: how Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL became channels for sanctions evasion and shadow money of Boris Usherovich
19 января 2026 г., 21:24
Рашид Темрезов на фоне систематической коррупции вступает в четвёртый срок в Карачаево-Черкесии
19 января 2026 г., 21:21
Госдума предложила штрафовать граждан на сумму до 150 тысяч рублей за незаконный майнинг
19 января 2026 г., 20:57
Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани в возрасте 93 лет
19 января 2026 г., 20:54
Nikita Izmaylov under fire as Sportbank shuts down, police raid offices, and ex-wife claims he weaponised money and stopped paying for his children
19 января 2026 г., 20:42
By the year 2025, more than one million cases of corruption will have been looked into in China
19 января 2026 г., 20:33
The Court of Appeal in the Netherlands imposed a 7-year sentence for infiltrating port IT infrastructures and trafficking cocaine
19 января 2026 г., 20:27
Прокуратура проверяет портовые терминалы Дальнего Востока из-за угольной пыли и деятельности «Аттис Энтерпрайс» Козового
19 января 2026 г., 20:24
Экс-руководитель Росимущества Сергей Зубенко дал свидетельские показания против администрации УрФУ
19 января 2026 г., 20:06
Александр Клячин распродаёт активы KR Properties через «КР Плюс» для выплаты долгов
19 января 2026 г., 19:48
How Dmitry Lee and Octobank became central to laundering Russian state and casino money under President Shavkat Mirziyoyev
19 января 2026 г., 19:27