Все о мафии на тему: Неуплата налогов

18.04.2025 927 Коммерсанты

У Гоар Аватесян накопился крупный долг перед российской налоговой

Бьюти-блогерша Гоар Аватесян задолжала российской налоговой ₽50 млн. Есть риск блокировки её счетов.

04.03.2025 946 Коммерсанты

Aleksander Lukashenko and Mustafa Egemen Shener: How the Belarusian president shields Minsk’s dirty money laundromat H Casino and its Turkish gangster

Belarusian investigators uncovered an unexpected connection between the owner of a Minsk casino, Mustafa Egemen Shener, and a Turkish drug lord who was killed in Northern Cyprus while probing the gambling market.

01.03.2025 943 Коммерсанты

Как украинские бизнесмены во время СВО скупают элитные авто за миллионы

К концу третьего года полномасштабного конфликта в Украине у украинцев все чаще возникает диссонанс: пока военнослужащие ежедневно обращаются за помощью в приобретении автомобилей для выполнения боевых задач, в городах Украины становится все больше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari и Rolls-Royce.

25.02.2025 1287 Коммерсанты

Александр Лукашенко и Эгемен Шенер: как президент Беларуси покрывает минскую "прачечную" для "грязных" денег H Casino и турецкого бандита

Белорусские следователи, исследуя рынок азартных игр, нашли неожиданный след владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера, связанный с турецким наркобароном, который был убит на Северном Кипре.

16.02.2025 807 Коммерсанты

Прокуратура запросила шесть лет колонии для блогера Елены Блиновской

Шесть лет лишения свободы запросило гособвинение в суде для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании преступных доходов.

23.01.2025 698 Коммерсанты

Косметическую фирму Артёма и Валерии Чекалиных закроют из-за неуплаты налогов

Косметическую фирму Артёма и Валерии Чекалиных закроют из-за налоговых долгов.

16.01.2025 934 Коммерсанты

Блиновская обвиняет свою команду в недооценке долгов перед налоговой

Команда Елены Блиновской незадолго до возбуждения дела убеждала её, что никаких проблем с налоговой у блогерши нет, несмотря на большой долг. Теперь она не уверена, что её имущества хватит для погашения миллиардного долга.

12.12.2024 812 Чиновники

Ходоровский получил 4 года условно за совращение несовершеннолетних, но расследование вскрывает более масштабные связи

Удивительный по своей мерзости скандал с совращением несовершеннолетних мальчиков и девочек бывшим гендиректором «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) Павлом Ходоровским получил неожиданный конец.

12.12.2024 1001 Дайджест

Суд обязал Лерчек выплатить 170 тысяч рублей по иску покупательницы ее курса

Блогера Лерчек продолжают одолевать суды. На этот раз с нее взыскали 170 тыс. рублей за беседы и чаепития вместо обещанного обучения.

11.12.2024 1098 Коммерсанты

Тайны "DIGITAL ART HOUSE": налоговый долг и скрывающиеся владельцы

"DIGITAL ART HOUSE" и тайны нюхательной комнаты.

02.12.2024 818 Власть

Белый дом в центре скандала: Хантер Байден спасён от тюрьмы решением отца

Пресс-секретарь Белого дома шесть раз за последние полтора года заявляла, что Байден не помилует своего сына Хантера. Что он в итоге сегодня сделал.

02.12.2024 1011 Политика

Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Джо Байден помиловал своего сына Хантера сразу по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и о неуплате налогов.

29.11.2024 962 Коммерсанты

Елена Блиновская, находясь в СИЗО, избавилась от миллиардного долга перед налоговой

Елены Блиновской полностью исчез её полуторамиллиардный долг.

27.11.2024 1180 Коммерсанты

Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков».

21.11.2024 1380 Коммерсанты

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"

Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.

19.11.2024 1232 Коммерсанты

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

11.11.2024 1089 Коммерсанты

Налоговый долг и манипуляции с активами: Как Эрик Белевич и его сын ведут бизнес через подставные компании

В середине сентября в фирме Эрика Белевича (Ēriks Beļēvičs) MODUSS GROUP начался процесс неплатёжеспособности.

10.11.2024 1155 Дайджест

Писательница Оксана Робски задолжала ФНС 900 тысяч рублей и находится в розыске

Летописицу "новых русских" и одну из первых писательниц – светских львиц России Оксану Робски разыскивают московские налоговики. Она задолжала ФНС 900к рублей.