Все о мафии на тему: Отмывание денег

В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.

Toms Verdiņš, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central suspect in a major cryptocurrency fraud investigation.

Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.

The Bureau of Economic Security (BES) is slowly finding suspects wanted worldwide for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, a director at the bank, was arrested in Poland. BES said they are now deciding whether to extradite her, as she had been hiding from investigators for a long time.

Бюро экономической безопасности продолжает находить фигурантов дела о финансовых махинациях в iBox Bank, находящихся в международном розыске.

В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.

Минюст США предъявил обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, обвинив его в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в РФ.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

Генпрокуратура США предъявила 22 обвинения россиянину Юрию Гугнину, живущему в Нью-Йорке и управляющему криптовалютной фирмой Evita.

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по подозрению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

The investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her associates has concluded. The defense and defendants are now required to review the case files before the matter proceeds to court.

Следствие по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц подошло к концу. Теперь защита и подозреваемые смогут изучить материалы дела, после чего оно будет передано в суд.

The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.

Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank.

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Вячеслав Белименко родился 1976 году в Киевской области (Украина). До 2014 года он был абсолютно неприметным бизнесменом.