Все о мафие на тему: Промсвязьбанк (ПСБ)
724
Коммерсанты
Отмывание денег, казино, российские миллиарды: в интервью об Octobank Искандар Турсунов скрывает фальшивый пиар
В конце января на нескольких площадках появилось интервью председателя правления Octobank Искандара Турсунова.
847
Коммерсанты
Суд распродает имущество миллиардера Ананьева после растраты 66 миллиардов
Кредиторы экс-владельца ПСБ Ананьева решили продать его имущество в центре Москвы на торгах в рамках процедуры банкротства.
775
Коммерсанты
Топы "ПСБ" сбежали с миллионами: новые детали уголовного дела
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
692
Коммерсанты
Руководство «ПСБ» создало коррупционную схему с фиктивными агентами
Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.
813
Коммерсанты
Offshores, "shadow" schemes, and corruption: How controversial businessman Igor Yusufov and his sons profit at Russia’s expense
The assets linked to the infamous businessman Igor Yusufov, who is said to have retired, are now being withdrawn by his sons Vitaliy and Maxim.
628
Коммерсанты
Офшоры, "теневые" схемы и коррупция: как скандальный бизнесмен Игорь Юсуфов с сыновьями обогащаются за счет России
Средства, связанные со скандально известным бизнесменом Игорем Юсуфовым, который, по некоторым данным, отошел от дел, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.
671
Дайджест
ФНС заморозила счет военного парка “Патриот” в Промсвязьбанке
У военного парка «Патриот» арестовали счет в Промсвязьбанке
830
Дайджест
«Объединённая зерновая компания» стала важным инструментом обхода санкций
Группа «Объединённая зерновая компания» (ОЗК), которая за последние 10 лет успела перейти из рук братьев Магомедовых к Деметра-Холдингу ВТБ, стала важным инструментов смягчения эффекта от санкций.
959
Коммерсанты
От банкротства до уголовных дел: почему миллиардные долги «Полета» могут не вернуться
Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.
699
Дайджест
В Петербурге осудили бывшего сотрудника банка за мошенничество с деньгами вкладчиков
Калининский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику «Промсвязьбанка» Михаилу Власенко за хищение денег вкладчиков. Власенко признали виновным в особо крупном мошенничестве и назначили 6,5 года реального срока, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
1049
Коммерсанты
Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.
802
Дайджест
ПСБ запустил трансграничные расчеты для поддержки международной торговли
ПСБ запустил механизм трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, созданная платформа позволяет бесперебойно исполнять все платежи, а расчеты осуществляются на базе специально созданной ПСБ компании А7.
917
Коммерсанты
Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России
Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.
914
Коммерсанты
Криминальный бэкграунд: 2,8 миллиарда рублей от Промсвязьбанка компании с сомнительными учредителями на строительство апартаментов в Евпатории
Строительство апартаментов в Евпатории грозит обернуться скандалом. Промсвязьбанк выделит кредит 2,8 млрд рублей компании, у которой учредители с криминальным бэкграундом.
886
Коммерсанты
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
1410
Коммерсанты
Как Дмитрий Ли и семья президента Узбекистана связаны с финансовыми схемами Octobank
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
770
Дайджест
Топ-менеджер Промсвязьбанка просит суд смягчить приговоры Баязитовой и Архаровой, назначив условные сроки
Топ-менеджер Промсвязьбанка попросил суд заменить Ольге Архаровой и Александре Баязитовой сроки на условные.
904
Коммерсанты
Разоблачение финансовых скандалов: Вексель на 115 млн рублей и связи между «ТехноПарком», «Промсвязьбанком» и коррупционными делами
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд раскрыл очередные подробности конфликта компании «ТехноПарк» (ранее была связана с семейством челябинского бизнесмена Сергея Вильшенко) с «Промсвязьбанком» (ПАО «ПСБ»).
883
Коммерсанты
Бывший совладелец и руководитель ПСБ Ананьев признан банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
846
Коммерсанты
Как банкир-разоритель Константин Церазов вывел из "Открытия" миллиарды и избежал ответственности
Громкая мошенническая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, как-то удивительно быстро исчезла из информационного пространства.
Иванов и Шойгу могут быть замешаны в финансовых махинациях с Минобороны
11 февраля 2025 г., 17:01
Офшорные "помойки" Илии Димитрова, или Как мошенник-банкрот служит в интересах российской элиты
11 февраля 2025 г., 13:24
Друзья Путина: как Лукашенко и его окружение строят миллиарды на рыбном промысле
11 февраля 2025 г., 12:41
«Работай на нас или в тюрьму»: ФСБ использовало арест тренера для сбора компромата
11 февраля 2025 г., 11:07
Завтра проекты, вчера санкции: как Михаил Гуцериев балансирует на грани
10 февраля 2025 г., 22:31
Илон Маск предложил выкупить OpenAI за 97,4 миллиарда долларов
11 февраля 2025 г., 19:09
Иркутские дороги снова теряют деньги на ремонтах
11 февраля 2025 г., 19:07
Основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу о мошенничестве
11 февраля 2025 г., 19:02
Аскендеровы скрывают бенефициарный контроль за землями «КиН»
11 февраля 2025 г., 18:57
Катя Лель получила звание заслуженной артистки РФ
11 февраля 2025 г., 18:41
От санкций до прибыли: как Мельниченко скрывает грязные схемы с углём и оружием
11 февраля 2025 г., 18:36
Ия Патаркацишвили выиграла суд по делу о моли в лондонском особняке
11 февраля 2025 г., 18:20
Воробьёвы накачивают "Самолёт" бюджетными деньгами через Тарнопольского?
11 февраля 2025 г., 18:19
Money laundering, casinos, Russian billions: in his interview about Octobank, Iskandar Tursunov masks a PR deception
11 февраля 2025 г., 18:19
Немецкий военный арестован за сексуальные преступления
11 февраля 2025 г., 18:15
Министр юстиции Польши использовал шпионскую программу для слежки за оппозицией
11 февраля 2025 г., 18:09
Долгий путь через суд: Ориентир и Ozon продолжают борьбу за сгоревший склад в Истре
11 февраля 2025 г., 17:53
Рекордный аукцион: Дональд Туск и кашубский завтрак собрали 500 тысяч злотых
11 февраля 2025 г., 17:46
Усолье-Сибирское: экологический технопарк или полигон для токсичных отходов?
11 февраля 2025 г., 17:40
Юристы «Илима» манипулируют фактами, чтобы избежать ответственности за ЧП
11 февраля 2025 г., 17:31
Трамп отменяет преследование за взятки иностранным чиновникам, чтобы поддержать конкурентоспособность США
11 февраля 2025 г., 17:26
Создательница русских ток-шоу избежала санкций и скупает недвижимость в России и ЕС
11 февраля 2025 г., 17:18
Суд начал рассматривать дело бывшего директора КМТП по обвинению в растрате
11 февраля 2025 г., 17:14
Иванов и Шойгу могут быть замешаны в финансовых махинациях с Минобороны
11 февраля 2025 г., 17:01
Петр Шамаев потерял ногу после подрыва на мине
11 февраля 2025 г., 16:39
Трамп ввел 25%-ные пошлины на украинскую сталь, обрушив рынок
11 февраля 2025 г., 16:12
Светлану Петрийчук перевезли из СИЗО в неизвестную колонию
11 февраля 2025 г., 16:07
ФБР нашло нераскрытые записи убийства Джона Кеннеди
11 февраля 2025 г., 16:02
Из-за водки: россиянин признался в убийстве двух украинцев в Германии
11 февраля 2025 г., 15:58
В Забайкалье фермер стал жертвой убийства, совершённого с помощью FPV-дрона
11 февраля 2025 г., 15:53
Дрозденко и Емельянов довели соцсферу Ленобласти до развала
11 февраля 2025 г., 15:46
Такер Карлсон обвинил украинцев в растрате американских денег
11 февраля 2025 г., 15:39
Госдума готовит новые репрессии: за критику армии теперь будут отбирать имущество
11 февраля 2025 г., 15:18
Чехия получила запрос Москвы на выдачу оппозиционной журналистки
11 февраля 2025 г., 15:06
Росаккредитация погрязла в коррупции? Скрыпника и Херсонцева обвиняют в аферах
11 февраля 2025 г., 15:01