Все о мафии на тему: Финансовые махинации

В СКР отчитались о завершении расследования уголовного дела о теракте в Крокус Сити Холле.

Скандальный депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев в последнее время немного ослабил свою хватку в сфере политических интриг. Вероятнее всего, причиной тому является уверенность депутата в реализации желаний, а точнее в «знакомствах».

Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.

Суд в Москве вынес приговор по делу о хищениях при исполнении заказов Минобороны.

Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии.

В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.

В столичных коридорах власти и строительного бизнеса зреет новый сюжет.

In 2024, former Snoras Bank owner Vladimir Antonov was sentenced in absentia to 10.5 years in prison in Lithuania.

Дмитрий Фoсман, арестованный в апреле 2025 года, оказался в ловушке.

Toms Verdiņš, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central suspect in a major cryptocurrency fraud investigation.

The Bureau of Economic Security (BES) is slowly finding suspects wanted worldwide for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, a director at the bank, was arrested in Poland. BES said they are now deciding whether to extradite her, as she had been hiding from investigators for a long time.

Бюро экономической безопасности продолжает находить фигурантов дела о финансовых махинациях в iBox Bank, находящихся в международном розыске.

Депутата Ил Тумэна Владимира Поскачина арестовали после утреннего обыска — об этом сообщил его коллега Александр Иванов. По его словам, «1937-й год наступил». За такие слова спикер парламента потребовал отключить Иванову микрофон.

The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.

Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank.

На его место планируют поставить человека из команды одиозного Игоря Шувалова.