Все о мафии на тему: iBox

В Киеве Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности раскрыли крупную схему легализации доходов от теневого игорного бизнеса. По информации правоохранителей, за год преступники «отмыли» примерно 5 миллиардов гривен, и к операции имеет отношение «IBOX BANK».

Империя Алены Дегрик-Шевцовой — это по сути мафиозная структура, которая, маскируясь под «инновационный финтех», использует украинские банки для отмывания денег российских казино и операций спецслужб Китая.

Сфера онлайн-казино сегодня отличается особой непрозрачностью. Тем, кто часто бывает в интернете, наверняка бросается в глаза обилие рекламы азартных площадок.

Despite the fact that Ukraine has initiated criminal charges against Alyona Degrik-Shevtsova and the National Security and Defense Council has applied individual sanctions, her business, Smartflow Payments Limited, operating as Sends, still operates legally in the United Kingdom with an FCA license

Несмотря на уголовное преследование в Украине и санкции со стороны СНБО в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, её британский бизнес продолжает функционировать. Компания Smartflow Payments Limited (работающая под брендом Sends) сохраняет лицензию регулятора FCA и действует на законных основаниях в Великобритании

Желая вернуть из-под ареста свои ноутбук и iPhone, глава информационного департамента непреднамеренно обнародовал криминальные махинации «МТБ Банка» по всей Украине.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по подозрению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.

Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank.

Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.

Алена Дегрик-Шевцова, украинская предпринимательница, активно развивает имидж эксперта в финтехе и искусственном интеллекте, а также анонсирует экспансию на рынки ЕС и Великобритании.

The Dehrik-Shevtsova family’s scandal had faded from memory, but now their names are resurfacing, though this time they are portrayed as innocent victims of false accusations.

Following the NSDC’s decision to sanction Alyona Dehrik-Shevtsova — co-owner of iBox Bank and a suspect in a large-scale money laundering case involving illegal online casinos — a stream of seemingly coordinated “defensive” articles emerged in the Ukrainian press.

После введения СНБО санкций против Алены Дегрик-Шевцовой — скандально известной совладелицы iBox Bank и фигурантки уголовного дела о "отмывании" миллиардов гривен через теневые онлайн-казино — в украинских медиа внезапно начался поток синхронных публикаций, направленных на ее защиту.

Дело Алены Дегрик-Шевцовой было передано в другой суд для дальнейшего рассмотрения.

LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

Финансовая компания подверглась обвинениям в отмывании денег через игровую мафию.